Investigaciones del Gobierno de México, de Estados Unidos y de organismos internacionales señalan que una red criminal albanesa operaba al menos diez casinos en el país —incluido el Emine de San Luis Río Colorado— como presunto esquema de lavado de dinero en colaboración con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades describen un mecanismo sofisticado basado en apuestas simuladas, identidades robadas y transferencias internacionales.
Por Luis Carlos Bravo
San Luis Río Colorado, Sonora.– El cierre del casino Emine en San Luis Río Colorado no fue un hecho aislado. De acuerdo con una investigación revelada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ampliada por autoridades mexicanas, este establecimiento formaría parte de un presunto emporio de casinos utilizados para lavar dinero por una red del crimen organizado albanés conocida como la Familia Hysa, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La administración del presidente Donald Trump había advertido desde años atrás sobre este entramado internacional, que operaba también en Canadá y Polonia. Hace días, el Departamento del Tesoro —a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— lanzó nuevas alertas y sanciones contra empresas e individuos ligados a la red.
Los casinos involucrados
FinCEN identificó diez casinos presuntamente vinculados al esquema criminal:
• Emine, en San Luis Río Colorado
• Mirage, en Culiacán
• Midas, en Agua Prieta, Rosarito, Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán
• Palermo, en Nogales
• Skampa, en Ensenada y Villahermosa
En total, 20 empresas y 7 individuos fueron sancionados por OFAC, mientras que doce de las compañías operaban legalmente en Nuevo León y el resto entre Sinaloa, Sonora y Baja California.
La investigación mexicana: un esquema de lavado masivo
El Gobierno de México confirmó que, tras meses de análisis financiero encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda (SHCP), se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos, con movimientos inusuales, operaciones sospechosas y transferencias internacionales.
Las autoridades mexicanas anunciaron:
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Denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Suspensión temporal de actividades físicas en los establecimientos.
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Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
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Congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la investigación se respalda en inteligencia financiera internacional y que se mantiene activa en coordinación con agencias de Estados Unidos y otros países.
¿Cómo operaba presuntamente el esquema de lavado?
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó un modelo de seis pasos, detectado a través de operaciones reales:
1. Robo de identidad o engaños para reclutar personas
Los grupos criminales obtenían datos bancarios de jóvenes estudiantes, adultos mayores o amas de casa, quienes muchas veces desconocían que sus cuentas serían usadas.
2. Envío de tarjetas prepagadas y códigos electrónicos
A los “reclutados” se les enviaban tarjetas o códigos con dinero de origen desconocido, listo para ser utilizado en casinos físicos o en línea.
3. Apuestas simuladas con dinero ilícito
Las personas realizaban apuestas sin saber que se trataba de un esquema criminal. El sistema del casino registraba jugadas y montos altos.
4. “Ganancias” millonarias que el jugador nunca recibía
El sistema del casino reflejaba premios de millones de pesos.
Pero el dinero no se entregaba al supuesto ganador:
era enviado inmediatamente al extranjero, a empresas pantalla y a paraísos fiscales.
5. Envío de dinero a cuentas de las víctimas para triangular
En algunos casos, las personas sí recibían depósitos.
Los criminales les pedían reenviar el dinero o usarlo para nuevas operaciones, creando una red imposible de rastrear.
6. Repetición masiva del ciclo
El proceso se repetía cientos o miles de veces entre distintos casinos, consolidando el lavado internacional.
Nuevas medidas: inteligencia artificial y alertas tempranas
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el inicio de una etapa de prevención mediante:
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Modelos predictivos basados en inteligencia artificial
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Nuevas tipologías sectoriales para detectar conductas inusuales
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Mecanismos de detección temprana en coordinación con UIF y SHCP
Se detectaron operaciones inusuales por hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales hacia empresas tecnológicas en Estados Unidos y Europa.
